Kurz vor der ersten Auszahlung

Wie läuft die KYC-Prüfung bei Potlucks Casino?

Weil die Lizenz es verlangt, prüfen wir jedes Konto auf Identität und Herkunft der Mittel; in der Regel dauert das 38 Stunden.

Prüfung jetzt starten

Alles Wichtige auf einen Blick

Eckdaten der Kontoprüfung

Prüfende Stelle

Potlucks Casino Limited

Lizenz

MGA/B2C/471/2019

Dauer

38 Stunden

Spätestens nötig

vor der ersten Auszahlung

Rückfragen

[email protected]

Mindestalter

18+

Prüfweg

So klappt die Prüfung beim ersten Mal

Welche Unterlage fehlt noch?

Im Konto öffnet zuerst der Bereich für die Verifizierung. Dort steht genau, welche Unterlage noch fehlt und ob schon eine Datei vorliegt.

Sobald der Ausweis bereitliegt

Als Erstes geht der Personalausweis oder Reisepass hoch. Achten Sie darauf, dass alle vier Ecken sichtbar sind und kein Licht die Daten überstrahlt.

Damit alles zusammenpasst

Danach folgt der Adressnachweis, bei Bedarf zusätzlich der Zahlungsmittelnachweis. Die Kopie muss Ihren Namen und das Datum der Ausstellung klar zeigen.

Wie lange dauert das noch?

Nach dem Absenden prüft das Team und meldet sich per E-Mail. Schauen Sie in den Spamordner, falls nach 38 Stunden noch keine Rückmeldung da ist.

Unterlagenliste

Was wir sehen müssen

Personalausweis oder Reisepass

Belegt: Ihre Identität und Ihr Alter; Muss zeigen: Vorder- und Rückseite, alle Ecken scharf

Adressnachweis

Belegt: Ihren Wohnsitz; Muss zeigen: Name, Anschrift und Ausstellungsdatum lesbar

Zahlungsmittelnachweis

Belegt: Ihr genutztes Zahlungsmittel; Muss zeigen: Ihr Name und die letzten vier Ziffern

Personalausweis oder Reisepass

Belegt: dass Sie die Person auf dem Bild sind; Muss zeigen: Gesicht frei, Ausweis daneben im Licht

Drei Auslöser

Wann die Prüfung von Ihnen verlangt wird

Prüfung des Alters

Sobald Zweifel am Alter auftauchen, verlangt das Casino einen Personalausweis oder Reisepass. Die Lizenz verlangt 18+, und dieser Nachweis darf vor dem ersten Einsatz kommen.

Neue Methode, neue Nachfrage

Wechseln Sie zu Skrill, Neteller oder Bitcoin, fragt das Team nach einem Zahlungsmittelnachweis. So bleibt nachvollziehbar, wem das Konto gehört, aus dem Einzahlungen stammen.

Ihr Weg zum ausgezahlten Betrag

Vor der ersten Auszahlung muss die Verifizierung abgeschlossen sein, spätestens hier also. Fehlt etwas, hält das Team die Auszahlung an, bis die Unterlagen passen.

Fünf Arten von Nachweisen

Erst routinemäßig geprüft, nicht verdächtigt

Die Malta Gaming Authority verpflichtet Potlucks Casino Limited mit der Lizenz MGA/B2C/471/2019 zu Prüfungen gegen Geldwäsche. Fragt das Team nach der Herkunft Ihres Guthabens, ist das ein routinemäßiger Schritt für alle Spieler und keine Unterstellung.

Diese Nachweise sind möglich

Je nach Fall bittet das Team um eine oder mehrere dieser Unterlagen:

Gehaltsabrechnungen mehrerer Monate
Auszug des Bankkontos
Bescheid über Rente oder Unterstützung
Nachweis über einen Verkauf
Unterlagen zu Ersparnissen

Beim ersten Anlauf durch

Warum Unterlagen zurückkommen und was dann hilft

Abgelaufen heißt nicht gültig

Ein Ausweis mit abgelaufenem Datum sagt nichts mehr über Ihr Alter aus, deshalb lehnt die Prüfung ihn ab, auch wenn das Foto gut ist. Neuen Personalausweis beantragen und dann fotografieren Reisepass als Alternative hochladen

Gleichen Sie Name und Adresse ab

Stimmt die Adresse auf dem Nachweis nicht mit der im Spielerkonto überein, kann das Team die Angaben nicht zuordnen und schickt die Datei zurück. Kontodaten zuerst korrigieren lassen Nachweis auf den aktuellen Namen ausstellen lassen

Unscharfe Aufnahme

Verdeckte Ränder, Spiegelungen oder Unschärfe machen Ecken und Nummern unlesbar, und ohne lesbare Angaben ist die Prüfung nicht möglich. Auf ebener Fläche bei Tageslicht neu fotografieren Alle vier Ecken im Bild lassen

Schneller Bescheid

Was Sie nach der Prüfung sicher wissen

Warum will das Casino meine Mittelherkunft genauer wissen?

Mit der Lizenz der Malta Gaming Authority (MGA/B2C/471/2019) ist Potlucks Casino Limited verpflichtet, Geldwäsche zu verhindern. Die Mittelherkunft ist ein routinemäßiger Schritt dieser Pflicht und keine Unterstellung. Ein kurzer Nachweis genügt meist, etwa ein Kontoauszug.

Reicht es, wenn ich die Fotos mit dem Smartphone mache?

Ja, ein Handyfoto ist völlig ausreichend, solange alle vier Ränder scharf und lesbar sind. Halten Sie die Unterlage flach, ohne Blendung und ohne Finger im Bild. Ist eine Seite unscharf, wird die Prüfung angehalten, bis ein neues Bild vorliegt.

Sind meine Dokumente bei Ihnen sicher gespeichert?

Ihre Dateien laufen über eine 256-Bit-SSL-Verschlüsselung und landen nur bei der zuständigen Prüfabteilung. Fragen zum Umgang mit den Daten beantwortet [email protected]. Prüfungen von eCOGRA ergänzen die Kontrollen der Malta Gaming Authority.

Muss ich dieselben Papiere irgendwann erneut einschicken?

Meist nicht, denn ein abgeschlossener Nachweis bleibt im Konto hinterlegt. Verlangt werden neue Unterlagen nur, wenn ein Ausweis abläuft, sich Ihre Adresse ändert oder eine Zahlung nicht zum Konto passt. Sie erfahren das im Konto, bevor eine Auszahlung hängt.

Ab wann genau muss die Prüfung abgeschlossen sein?

Spätestens vor der ersten Auszahlung, denn das schreibt die Lizenz vor. Schon bei der Registrierung oder nach der ersten Einzahlung darf das Casino die Unterlagen anfordern. Reichen Sie sie früh ein, dann läuft die Auszahlung nicht in eine Warteschleife.